合邦電子董事會決議召開一○九年股東常會(增列討論事項)

序號	6	發言日期	2020-05-07	發言時間	21:35:53
發言人	林逸洲	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)579-5222
主旨	合邦電子董事會決議召開一○九年股東常會(增列討論事項)
符合條款	第 17款		事實發生日	2020-05-07
說明	1.董事會決議日期:109/05/07 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○八年度營業報告。 (二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (三)本公司一○八年度累計虧損報告。 (四)本公司一○八年度私募普通股案執行情形報告。 (五)修訂本公司之「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 (六)訂定本公司之「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司之「公司章程」案。 (二)修訂本公司之「股東會議事規則」案。 (三)修訂本公司之「董事、監察人選舉辦法」案。 (四)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂本公司之「資金貸與他人作業」案。 (六)修訂本公司之「背書保證作業」案。 (七)修訂本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (八)本公司109年擬對截至108年12月31日現有部分債務轉換發行私募普通股案。(新增) (九)本公司擬以私募現金增資發行普通股案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:本公司第十屆董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項:無。