公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

序號	2	發言日期	2020-06-18	發言時間	16:50:46
發言人	林逸洲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)579-5222
主旨	公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
符合條款	第 18款		事實發生日	2020-06-18
說明	1.股東常會日期:109/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司之「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第十屆董事全面改選。 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項: (1)通過修訂本公司之「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司之「董事、監察人選舉辦法」案。 (3)通過修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司之「資金貸與他人作業」案。 (5)通過修訂本公司之「背書保證作業」案。 (6)通過修訂本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (7)通過本公司109年擬對截至108年12月31日現有部分債務轉換發行私募普通股案。 (8)通過本公司擬以私募現金增資發行普通股案。其他討論事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無