合邦電子董事會決議召開一○四年股東常會

序號	1	發言日期	2015-03-23	發言時間	16:45:29
發言人	林逸洲	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)579-5222
主旨	合邦電子董事會決議召開一○四年股東常會
符合條款	第 17款		事實發生日	2015-03-23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓本公司會議室 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司一○三年度營業報告。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (三)本公司一○三年度累計虧損報告。 (四)本公司一○三年度私募普通股案執行情形報告 (五)修訂本公司之「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 (六)本公司減資健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項： (一)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司一○三年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項： (一)本公司擬以私募現金增資發行普通股案。 (二)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司之「股東會議事規則」案 (四)本公司補選董事案。四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: 受理股東提案說明： (一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於 104年4月2日起至104年4月13日止每日上午9時至下午5時郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (二)本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (三)受理股東提案處所：合邦電子股份有限公司股務室地址：30075新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號4樓，電話： 03-5795222﹞。