合邦電子董事會決議召開一○八年股東常會

序號	1	發言日期	2019-03-20	發言時間	15:18:30
發言人	林逸洲	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)579-5222
主旨	合邦電子董事會決議召開一○八年股東常會
符合條款	第 17款		事實發生日	2019-03-20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○七年度營業報告。 (二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (三)本公司一○七年度累計虧損報告。 (四)本公司一○七年度私募普通股案執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司一○七年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司之「公司章程」案。 (二)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司之「資金貸與他人作業」案。 (四)修訂本公司之「背書保證作業」案。 (五)修訂本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」案 (六)本公司擬以私募現金增資發行普通股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/28 11.停止過戶截止日期:108/06/26 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項:無。