公告本公司一○九年股东常会重要决议事项

序号	2	发言日期	2020-06-18	发言时间	16:50:46
发言人	林逸洲	发言人职称	总经理	发言人电话	(03)579-5222
主旨	公告本公司一○九年股东常会重要决议事项
符合条款	第 18款		事实发生日	2020-06-18
说明	1.股东常会日期:109/06/18 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认本公司一○八年度亏损拨补案。 3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司之「公司章程」案。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认本公司一○八年度营业报告书及财务报表。 5.重要决议事项四、董监事选举: 本公司第十届董事全面改选。 6.重要决议事项五、其他事项: 讨论事项: (1)通过修订本公司之「股东会议事规则」案。 (2)通过修订本公司之「董事、监察人选举办法」案。 (3)通过修订本公司之「取得或处分资产处理程序」案。 (4)通过修订本公司之「资金贷与他人作业」案。 (5)通过修订本公司之「背书保证作业」案。 (6)通过修订本公司之「从事衍生性商品交易处理程序」案。 (7)通过本公司109年拟对截至108年12月31日现有部分债务转换发行私募普通股案。 (8)通过本公司拟以私募现金增资发行普通股案。其他讨论事项:通过解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。 7.其他应叙明事项:无