公告本公司董事会订定减资基准日及减资换发股票作业计画

序号	1	发言日期	2022-12-28	发言时间	17:41:56
发言人	林逸洲	发言人职称	总经理	发言人电话	(03)579-5222
主旨	公告本公司董事会订定减资基准日及减资换发股票作业计画
符合条款	第 11款		事实发生日	2022-12-28
说明	1.董事会决议日期:111/12/28 2.减资基准日:111/12/28 3.减资换发股票作业计画: 一、本公司於111年06月16日经股东常会通过减资弥补亏损案，业经财团法人中华民国证券柜台买卖中心於111年12月28日证柜监字第1110013216号函核准申报生效在案。兹依据「财团法人中华民国证券柜台买卖中心证券商营业处所买卖有价证券业务规则」及「财团法人中华民国证券柜台买卖中心上柜有价证券换发作业程序」之规定，特拟定本计画书。二、本次减少资本应换发之股份总数及总金额： (一)本次应换发之股票，为本公司历年发行之全部股票计普通股89,432,089股 (包括已上柜股票6,576,144股及私募股票82,855,945股)，每股面额为新台币(以下同)10元，共计894,320,890元。 (二)为弥补亏损办理减少资本为新台币758,271,980元，销除已发行股份 75,827,198股(包括已上柜股票5,575,746股及私募股票70,251,452股)，用以弥补亏损，改善财务结构，依公司法第168条之规定，减少资本应依股东所持股份比例减少之，减资比率为84.78746147%。 (三)减资后换发普通股股数13,604,891股(包括上柜股票1,000,398股及私募股票12,604,493股)，每股金额10元，减资后换发普通股股份总金额 136,048,910元。三、本次减少资本换发股票(采无实体发行)，依「减资换发股票基准日」股东名簿记载各股东持有股份比例，每仟股减少847.8746147股(即每仟股换发 152.1253853股)，减资比例为84.78746147%；嗣后如因其他因素影响本公司流通在外股份数量，造成减资比例变动时，授权董事长调整之。减资后换发不足一股之畸零股，股东可自减资停止过户日前五日起至停止过户日前一日止，向本公司股务代理机构办理并凑整股登记，并凑后仍不足一股之畸零股以面额折付现金 (计算至元为止，元以下舍去)，其股份授权董事长洽特定人按面额承购之，本次减资换发新股其权利义务与原已发行普通股股份相同。四、减资换发股票日程： (一)旧股票最后交易日：112年02月24日。 (二)旧股票最后过户日：112年03月02日。 (三)旧股票停止市场交易期间：自112年03月01日起至112年03月07日止。 (四)旧股票停止过户期间：自112年03月03日起至112年03月07日止。 (五)减资换发基准日：112年03月07日。 (六)新股票上柜买卖日期暨旧股票终止上柜日期：112年03月08日。 (七)自新股票上柜买卖之日起，原上柜买卖之旧股票不得作为买卖交割之标的，本次新股票其权利义务与旧股票相同。五、换发之程序及手续： (一)由於本公司全面采无实体发行有价证券，尚未在证券商营业处所开设集保帐户之股东，请尽速至往来证券商开立集保帐户，以利办理换发作业。 (二)最后过户日为112年03月02日，凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请於112年03月02日下午04时30分前持旧股票、过户申请书、证明文件(税单或集保股票交付清单)、身分证正反面影本、股东印鉴卡、股票换发申请书、 (673/671)登录专户持股明细调整/发行人保管划拨帐户/登录专户存券转帐申请书、原留印鉴及证券存摺封面影本等至本公司股务代理机构元大证券股份有限公司办理过户后换发手续。 (三)於停止过户日前已办妥过户者，请持旧股票、股票换发申请书、(673/671) 登录专户持股明细调整/发行人保管划拨帐户/登录专户存券转帐申请、原留印鉴及证券存摺封面影本等本公司股务代理机构元大证券股份有限公司办理换发手续。 (四)原存放於证券集保帐户之旧股票，由台湾集中保管结算所股份有限公司於新股上柜买卖日统一换发。 (五)换发地点：本公司股务代理人元大证券股份有限公司股务代理部，台北市大同区承德路三段210号地下一楼，电话：(02)2586-5859。六、本计画书由本公司洽财团法人中华民国证券柜台买卖中心办理，若未来经主管机关核准之内容有需公告更正，本公司将授权董事长全权处理并另行公告更正。七、其他未尽事宜，悉依公司法及其他相关法令办理。 4.换发股票基准日:112/03/07 5.停止过户起始日期:112/03/03 6.停止过户截止日期:112/03/07 7.减资后新股权利义务:减资后新股之权利义务与原发行股份相同。 8.新股预计上柜日:112/03/08 9.预计减资新股上柜后之上柜普通股股数:1,000,398股 10.预计减资新股上柜后之上柜普通股股数占已发行普通股比率（减资后上柜普通股股数/减资后已发行普通股股数）: 1,000,398/13,604,891=7.35322% 11.前二项预计减资后上柜普通股股数未达500万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施: 本公司待减资完成后，藉由财务结构之改善及净值提升，再依相关法规办理私募普通股公开发行以改善普通股流通性偏低之情事。 12.其他应叙明事项:无。